黑钱洗白之谜

存储很容易引起银行及有关部门的注意，因此这一步骤其实是风险性最高的一步。因此，不需要客户证明金钱来源的银行、金融机构或地下钱庄，才是洗钱者的最佳选择。2002年广东汕头“许鹏展地下钱庄案”相信很多人至今还记忆犹新。许鹏展在汕头以金园区新兴鸿展农副产品商行等20多个空壳公司的
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