美国《爱国者法案》的诞生与反思

行洗钱案，美国监管部门便是依据这一条款展开调查。法案对于一切金融机构课以更为繁重的反洗钱义务，并加重洗钱的民事、刑事责任。如果发生走私大额现金进出美国、非法汇款业务、伪造本国及外国货币的犯罪，法案许可监管部门予以重罚。当然，《爱国者法案》不仅针对金融机构和洗钱犯罪，
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