美国：从自由至上到安全第一

许政府对与洗钱相关的国家、金融机构或者交易，适用特别程序进行调查——2012年七八月份先后发生的汇丰银行洗钱案和渣打银行洗钱案，美国监管部门即是依据这一条款展开调查。法案还对一切金融机构加以更为繁重的反洗钱义务，并加重了洗钱的民事刑事责任。如果发生走私大额现金进出美国、非
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