网络洗钱：无影无踪
OV海外文摘2013年第13
网络洗钱：无影无踪
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今年四月份，美国联邦调查局（FBI）的一名卧底来到哥斯达黎加，在虚拟货币交易所——“自由储备银行”（Liberty Reserve）注册开户。注册时，这位特工输入的姓名是“臆造的乔”（Joe Bogus），账户名则为“为了偷走一切”（to steal everything），地址设置为“乌有大街123号”（123 Fake Main Street）。简单地敲击几下键盘，这位FBI特工便进入了这家网络交易所的世界，由此打开一条将美元转换成自由储备银行虚拟货币“LR”的道路。他在“臆造的乔”账户和另一个卧底账户之间转账数百“LR元”，其中一笔交易备注为“分给你的那份儿钱”，另一笔则备注为“可卡因（世界性主要毒品的一种）的钱”。此项交易的顺利进行让我们看到转移犯罪所得是如此
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