网络洗钱：无影无踪
着的话，他一定会用这种手段隐藏资金。自由储备银行让金钱交易得以匿名进行、无迹可查，因此吸引了一大群犯罪分子客户。”5月28日，美国曼哈顿检察官普利特·巴拉拉（Preet Bharara）在宣布指控时，称此案为史上最大的一起国际洗钱案。自由储备银行营业6年来至少为100万用户处理了5500万笔交易，“洗白”了60亿美元赃款。亚瑟为乌克兰裔美国公民，2006年与卡茨联合成立自由储备银行。成立之时，二人均使用假名，亚瑟化名“埃里克·帕尔茨”（Eric Paltz）或“亚瑟·别兰丘克”（Arthur Belanchuk），卡茨化名“拉格纳”（Ragner）。哥斯达黎加当地报纸称，亚瑟聘请了俄罗斯武装保镖。自由储备银行犯罪的关键在于，其平台提供匿名交易。如要开户，用户只需提供姓名和地址。与正规银行不同的是，该在线交易所从不要求用户提供文件来验证信息
<<上一页 下一页>>
广州市越秀区图书馆版权所有。
联系电话：020-87673002
本站访问人数：