网络洗钱：无影无踪
包括越南、尼日利亚、中国和美国的信用卡盗窃犯和黑客团伙。2009年，政府机构开始注意自由储备银行。哥斯达黎加金融机构监管处（Sugef）通知自由储备银行须获得资金汇划业务的资格许可。在发现后者连最基本的“核实客户身份”规则都不存在时，Sugef拒绝了它的申请。在之后的两年，对自由储备银行的监管压力持续升温。亚瑟于2011年放弃美国公民身份，改换国籍对亚瑟来说至关重要，因为哥斯达黎加不允许将其公民引渡到美国接受起诉。之后，美国政府警告各银行不要与自由储备银行进行业务往来，因为后者“被罪犯利用”。几乎在同时，自由储备银行通知哥斯达黎加监管机构，它已被出售给外国买家。但亚瑟等人仍通过空壳公司秘密经营。美国的“全球非法金融稽查小组”（Global Illicit Financial Team）调查人员取得了30多份电子邮箱搜查令，
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